Análisis criminológico de la delincuencia con criptomonedas cometida por grupos criminales y su aproximación desde los sistemas inteligentes

Abstract

El origen de las criptomonedas tuvo lugar con la creación del Bitcoin por Satoshi Nakamoto. Su aparición se vio impulsada por la crisis económica del año 2008 que ocasionó un aumento de la desconfianza de la población hacia las entidades bancarias. Se consideraba que el comercio electrónico dependía excesivamente de las entidades bancarias, que actuaban como intermediarios capaces de revertir las transacciones realizadas. Por lo tanto, surgió un sistema de pago que, a través de su criptomoneda Bitcoin, permitía la realización de transacciones directamente entre personas sin intermediarios, de una forma segura debido a la protección mediante criptografía y que no disponía de ningún dato de carácter personal, dotándolo de anonimato. De esta forma, se daba respuesta a un amplio sector de la población que exigía un sistema de pago que garantizara la privacidad de su actividad financiera. Sin embargo, al mismo tiempo las criptomonedas se han utilizado en el ámbito criminal. Las mismas características que garantizaban la privacidad del comercio electrónico con carácter legal, han favorecido el desarrollo de una gran variedad de actividades delictivas. Por ejemplo, el blanqueo de capitales, las estafas, los ataques ransomware y la criminalidad organizada. Esta tecnología ha permitido a los criminales la realización de transacciones anónimas, descentralizadas, internacionales, de bajo coste, sin intermediarios, rápidas y que permiten su conversión a otras monedas fiduciarias. Todo ello, ha ocasionado la preocupación de las autoridades, que se enfrentan a una tecnología que favorece su utilización para el delito y que al mismo tiempo dificulta su detección y su persecución. Por ello, se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones dirigidas al descubrimiento de los autores de las direcciones Bitcoin y al estudio de la Blockchain con el propósito de determinar patrones de actividades sospechosas de ser un delito con el objetivo de facilitar a las autoridades encargadas de la lucha contra la criminalidad la detección, persecución y prevención de este tipo de criminalidad, especialmente mediante el desarrollo de herramientas de análisis forense de la Blockchain. No obstante, debido a la complejidad de este fenómeno criminal, se considera que es necesario ampliar su estudio y abordar otros aspectos del delito que vayan más allá de la detección, persecución y aprehensión de sus autores. Se requiere de una aproximación criminológica que permita comprenderlo en su totalidad y elaborar políticas de prevención adecuadas en el futuro. La hipótesis de partida es que una comprensión global del fenómeno criminal desde todos los elementos del delito permitiría determinar su importancia como herramienta para el delito y dirigir las actuaciones hacia los aspectos clave de estos delitos. El objetivo general de este trabajo de investigación será estudiar el crimen con criptomonedas desde una perspectiva criminológica. Para ello, se han previsto varios objetivos específicos que se van a centrar en el estudio del autor, las víctimas, los tipos de delitos cometidos y las motivaciones criminales. Para alcanzar los objetivos propuestos se ha llevado a cabo una metodología de carácter mixto que combina metodologías cuantitativas y cuantitativas a través del desarrollo de cinco experimentos. El primero de ellos se corresponde con la aplicación de sistemas inteligentes a casos de criminalidad en esta materia con el objetivo de obtener nuevo conocimiento que pudiera guiar esta investigación y las actuaciones policiales. Los cuatro experimentos restantes abordan cada uno de los aspectos del delito que se consideran relevantes para la comprensión del fenómeno que son: los autores, los tipos de delito, las víctimas y las motivaciones criminales. Los resultados obtenidos muestran que: 1) los grupos criminales son el perfil de autor mayoritario; 2) Han surgido nuevos perfiles de autores individuales que son autodidactas; 3) predominan los delitos contra la propiedad; 4) la victimización depende de los patrones socioespaciales de autores y víctimas y por último y 5) la decisión de utilizar las criptomonedas puede verse influenciada por otros factores diferentes a sus características como los que permiten una mayor rentabilidad para el negocio criminal. Finalmente, los resultados obtenidos podrían servir para orientar el desarrollo posterior de actuaciones de detección, persecución y lucha contra la criminalidad cometida con criptomonedas, así como para la elaboración de medidas de prevención del delito dirigidas las víctimas identificadas como potenciales y a los delitos más frecuentes.

Cryptocurrencies originated with the creation of Bitcoin by Satoshi Nakamoto. Its emergence was prompted by the economic crisis of 2008, which led to an increase in public distrust of banking institutions. E-commerce was seen as overly dependent on banks, which acted as intermediaries capable of reversing the transactions made. Therefore, a payment system emerged which, using its cryptocurrency Bitcoin, allowed transactions to be carried out directly between people without intermediaries, in a secure way due to cryptographic protection and without any personal data, providing anonymity. In this way, a response was provided to a large sector of the population that demanded a payment system that guaranteed the privacy of their financial activity. However, cryptocurrencies have also been used in the criminal realm. The same characteristics that ensured the privacy of legal e-commerce have favoured the development of a wide range of criminal activities. For example, money laundering, scams, ransomware attacks and organised crime. This technology has enabled criminals to conduct anonymous, decentralised, international, low-cost, unmediated, fast transactions that can be converted into other fiat currencies. All of this has caused concern among the authorities, who are faced with a technology that favours its use for crime and makes it difficult to detect and prosecute. As a result, many investigations have been carried out to discover the authors of Bitcoin addresses and to study the Blockchain. The aim was to identify patterns of suspected criminal activity and to make it easier for law enforcement authorities to detect, prosecute and prevent this type of crime, especially through the development of Blockchain forensic analysis tools. However, due to the complexity of this criminal phenomenon, it is considered necessary to broaden its study and address other aspects of crime that go beyond the detection, prosecution, and apprehension of its perpetrators. A criminological approach is required to understand it in its entirety and to develop appropriate prevention policies in the future. The initial hypothesis is that a comprehensive understanding of the criminal phenomenon from all the elements of the crime would allow us to determine its importance as a tool for crime and to direct actions towards the key aspects of these crimes. The main objective of this research will be to study cryptocurrency crime from a criminological perspective. To this end, several specific objectives have been set that will focus on the study of the offender, the victims, the types of crimes committed and the criminal motivations. To achieve the proposed objectives, a mixed methodology combining quantitative and quantitative methodologies has been carried out through the development of five experiments. The first of them corresponds to the application of intelligent systems to cases of crime in this area with the aim of obtaining new knowledge that could guide this research and police actions. The remaining four experiments address each of the aspects of crime that are considered relevant to understanding the phenomenon: offenders, types of crime, victims, and criminal motivations. The results obtained show that: 1) criminal groups are the majority perpetrator profile; 2) new profiles of individual offenders who are self-taught have emerged; 3) property crimes predominate; 4) victimis ation depends on the socio-spatial patterns of perpetrators and victims; 5) the decision to use cryptocurrencies can be influenced by factors other than their characteristics, such as those that allow for greater profitability for the criminal business. Finally, the results obtained could be used to guide the subsequent development of actions to detect, prosecute and combat crime committed with cryptocurrencies, as well as for the development of crime prevention measures aimed at the victims identified as potential victims and the most frequent crimes.