El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas

Aránguez Sánchez, Carlos

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Identificadores

URI: https://hdl.handle.net/10481/110426

ISSN: 1695-0194

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Editorial

Universidad de Granada

Materia

Modelo de prevención de delitos

responsabilidad penal de personas jurídicas

buen gobierno corporativo

Criminal Compliance

Criminal liability from legal entities

Good corporate governance

Date

2020

Referencia bibliográfica

Sánchez, C. A. (2020). El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 22.

Résumé

En el presente trabajo se analizan dos cuestiones esenciales: qué es un modelo de preven- ción de delitos eficaz para personas jurídicas, y cómo se elabora. Para ello se describe paso a paso el pro- ceso de implantación de un programa de cumpli- miento normativo, desde su diseño inicial hasta su ve- rificación por la aplicación de controles de calidad. Además de la reflexión sobre las aportaciones doctri- nales, se aporta una visión práctica y personal, basada en la experiencia del autor como consultor.

Two essential issues are analyzed in this paper: what is an effective criminal compliance plan for legal entities and how to devise it. To that end, the implementation process for a compliance plan is de- scribed step by step, from its initial design until its verification through the application of quality con- trols. Besides the reflection on the doctrinal discus- sion, this paper provides a pragmatic and personal vi- sion, based on my experience as consultant.

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