El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas

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URI: https://hdl.handle.net/10481/110426
ISSN: 1695-0194
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Autor
Aránguez Sánchez, Carlos
Editorial
Universidad de Granada
Materia
Modelo de prevención de delitos
 
responsabilidad penal de personas jurídicas
 
buen gobierno corporativo
 
Criminal Compliance
 
Criminal liability from legal entities
 
Good corporate governance
 
Fecha
2020
Referencia bibliográfica
Sánchez, C. A. (2020). El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 22.
Resumen
En el presente trabajo se analizan dos cuestiones esenciales: qué es un modelo de preven- ción de delitos eficaz para personas jurídicas, y cómo se elabora. Para ello se describe paso a paso el pro- ceso de implantación de un programa de cumpli- miento normativo, desde su diseño inicial hasta su ve- rificación por la aplicación de controles de calidad. Además de la reflexión sobre las aportaciones doctri- nales, se aporta una visión práctica y personal, basada en la experiencia del autor como consultor.
 
Two essential issues are analyzed in this paper: what is an effective criminal compliance plan for legal entities and how to devise it. To that end, the implementation process for a compliance plan is de- scribed step by step, from its initial design until its verification through the application of quality con- trols. Besides the reflection on the doctrinal discus- sion, this paper provides a pragmatic and personal vi- sion, based on my experience as consultant.
 
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