Universidad de Granada Digibug
 

Repositorio Institucional de la Universidad de Granada >
1.-Investigación >
Tesis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10481/44018

Title: Blanqueo de capitales y secreto bancario
Authors: España Alba, Víctor Manuel
Direction: Cuadrado Ruiz, Mª Ángeles
Collaborator: Universidad de Granada. Departamento de Derecho Penal
Issue Date: 2016
Submitted Date: 28-Jun-2016
Abstract: El secreto bancario desde su origen, resulta de vital importancia en esta esfera fiscal. Preocupa y mucho en la economía internacional siendo objeto de muchos debates, incluso en la actualidad. El punto que más controversia suscita es, no tanto lo que protege sino lo que por su medio se facilita: no solo la elusión y la evasión de impuestos, sino también el blanqueo de capitales y otros delitos que se realizan por medio del sistema bancario nacional e internacional. El resultado es más presiones, para que los países limiten la confidencialidad bancaria y se produzcan reformas legislativas. No obstante, aún es insuficiente para que el mismo instaurado en algunos lugares como derecho constitucional para que sirva de base territorial a los paraísos fiscales, refugio para el dinero procedente del delito.
Sponsorship: Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Derecho Penal y Política Criminal
Publisher: Universidad de Granada
Keywords: Bancos
Secreto profesional
Blanqueo de dinero
Globalización (Economía)
Finanzas internacionales
Legislación
Política económica
Fraude fiscal
UDC: 343
346
560505
URI: http://hdl.handle.net/10481/44018
ISBN: 9788491259756
Rights : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
Citation: España Alba, V. M. Blanqueo de capitales y secreto bancario. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/44018]
Appears in Collections:Tesis

Files in This Item:

File Description SizeFormat
26127404.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! OpenAire compliant DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback

© Universidad de Granada